Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 07.07.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 13.07.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:

1.О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, которая планируется к заключению между АО МФК «Саммит» и Обществом с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «Саммит» (ООО ПКО «Саммит», ИНН 9706025860).

2.О направлении единственному участнику АО МФК «Саммит» материалов для принятия решения единственного участника об одобрении существенных сделок, которые планируются к заключению между АО МФК «Саммит» и ООО ПКО «Саммит», а также между АО МФК «Саммит» и Обществом с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «Доброзайм» (ООО ПКО «Доброзайм», ИНН 7717795970).

3.Об определении позиции АО МФК «Саммит» как единственного участника ООО ПКО «Саммит» по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение ООО ПКО «Саммит» крупной сделки.

4.Об определении позиции АО МФК «Саммит» как единственного участника ООО ПКО «Доброзайм» по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение ООО ПКО «Доброзайм» крупной сделки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Имховик

3.2. Дата 08.07.2026г.