Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Сакко И Ванцетти, зд. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403339302

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450011500

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00131-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802; http://www.sng.ru/invest

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Саратовнефтегаз» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 отчетного года.

5. О кандидатуре аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2026 году.

6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00131-А; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 28.04.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941705; международный код классификации финансовых инструментов (СFI): ESVXFR; акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер 2-01-00131-А, дата государственной регистрации 28.04.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941697; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Девяткин

3.2. Дата 05.05.2026г.