Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, Московская область, г.о. Щёлково, пгт. Фряново, ул. Фабричная, стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2026 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская область, г.о. Щелково, пгт. Фряново, ул. Фабричная, стр.4, актовый зал АО «Фряновская фабрика»;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 141146, Московская область, г.о. Щелково, пгт. Фряново, ул. Фабричная, стр.4 АО «Фряновская фабрика»;

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 мая 2026 г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 финансового года.

4. Об избрании Наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Фряновская фабрика».

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу:

Московская область, г.о. Щелково, пгт. Фряново, ул. Фабричная, стр.4 АО «Фряновская фабрика» с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- обыкновенные акции:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-34271-H;

дата государственной регистрации – 08.12.2008;

ISIN: RU000A0ZZ489; CFI: ESVXFR;

- привилегированные акции:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 2-01-34271-H;

дата государственной регистрации – 20.05.2002;

ISIN: RU000A0ZZ497; CFI: EPXXXR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: Наблюдательный совет;

Дата принятия указанного решения: 14.04.2026 г.;

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: 14.04.2026 г., Протокол № 1.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов

3.2. Дата: 14.04.2026