Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Саратовский Кустовой Вычислительный Центр"
14.04.2021 13:49


Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Саратовский Кустовой Вычислительный Центр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратовский КВЦ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 104

1.4. ОГРН эмитента: 1026402661581

1.5. ИНН эмитента: 6452019167

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02908-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6452019167

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания – Годовое Общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – заочное голосование

2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования) -- 05 мая 2021 года. 23/59 по местному времени (МСК+1).. При направлении бюллетеней по почте просим учитывать срок доставки почтового отправления организациями почтовой связи и время работы почтового отделения № 5 в г. Саратове.

2.4. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Общества, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня : РФ, 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, дом 104, в ОАО «Саратовский КВЦ»

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 11 апреля 2021 года.

2.6. Повестка дня Годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам 2020 финансового года;

3. Избрание Совета Директоров Общества;

4. Избрание ревизора Общества;

5.Утверждение аудитора Общества

6. Об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью – мирового соглашения между ОАО «Саратовский КВЦ» и Новичковым В.Н. , которым разрешается вопрос о сроках и суммах погашения Новичковым В.Н. задолженности Новичкова В.Н. перед Обществом в связи с исполнением Обществом за счёт своего имущества (нежилого помещения подвального этажа площадью 654,3 м2 кадастровый номер помещения 64:48:030417:160) обязательств Новичкова В.Н. перед ПАО «ВТБ» в сумме 11002752,37 рублей

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью – выплаты вознаграждения ревизору Общества Гарига Ольге Анатольевне по итогам работы в 2019-2020 годах

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью – выплаты вознаграждения генеральному директору Общества Новичкову В.Н. по итогам мероприятий по взысканию задолженностей в пользу Общества.

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора процентного займа между Обществом и Гарига Ольгой Анатольевной в сумме 3000000,00 (Три миллиона) рублей сроком на 3 года с процентной ставкой 4,5 % годовых.

10. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – беспроцентного договора займа между Обществом и ООО «Северснаб» на сумму 3500000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей сроком на один год

2.7. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества (вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-02908-E, дата регистрации выпуска – 20.09.2004 г., международный код ISIN не присвоен), включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляемый держателем реестра акционеров Общества на 11.04.2021 г., осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров путем направления по почте или представления лично заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по адресу: РФ, 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, дом 104,в ОАО «Саратовский КВЦ» (в случае предоставления бюллетеней лично - офис 214).

2.8. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: -- 05 мая 2021 года 23/59 по местному времени (МСК+1). При направлении бюллетеней по почте просим учитывать срок доставки почтового отправления организациями почтовой связи и время работы почтового отделения № 5 в г. Саратове.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться – с материалами (информацией), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участия в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 14.04.2021 г. в рабочие дни с 11.00 до 16.00 по местному времени (МСК+1 час) по адресу 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104, офис 214, у Генерального директора Общества.

Телефон для справок +78452291722

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Новичков Виктор Николаевич

3.2. Дата подписи: 12.04.2021 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.