Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Плавский машиностроительный завод "Плава"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301470, Тульская обл., Плавский район, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027103071050

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7132000120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01095-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11383

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», по инициативе Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров Акционерного общества «Плавский машиностроительный завод «Плава» (далее - Общество).

Способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание, совмещенное с заочным голосованием. Способ голосования на заседании — бюллетень.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 20 апреля 2026 года.

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3) Избрание ревизионной комиссии Общества.

4) Назначение аудиторской организации Общества.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Распределение прибыли и убытков Общества за 2025 года.

7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.

8) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.

9) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Общее годовое собрание акционеров состоится 14 мая 2026 года. в 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 час 30 мин. Место проведения заседания: Российская Федерация, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27, зал совещаний.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться в период с 24 апреля 2026 года по 13 мая 2026 года (включительно) с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в приемной генерального директора Общества по адресу: Российская Федерация, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27, а также в день проведения заседания до его закрытия.

Акционеры могут отправить заполненные бюллетени для голосования на почтовый адрес Общества: 301470 Российская Федерация,, Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 11 мая 2026 года.

Тел. для справок 2-10-65.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Номер государственной регистрации и дата 1-03-01095-А , 08.06.1999 г. Номинал 200 (руб.). Всего 136 386 (Шт.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Ершов

3.2. Дата 14.04.2026г.