Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Каббалкгаз"
03.07.2013 08:45


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каббалкгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каббалкгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30

1.4. ОГРН эмитента: 1020700738530

1.5. ИНН эмитента: 0711009650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30698-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: kbgaz.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2013 года.

Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года.

Место проведения собрания: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.И.Арманд, д.30, зал совещаний ОАО «Каббалкгаз».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 20 минут.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 315 210 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 315 210 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 43079 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 43079 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 43079 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 43079 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 43079 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 301553 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 43079 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 43079 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 43079 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера Общества Гумжачева Анзора Исламовича, который представил годовой отчет Общества за 2012 год.

Председатель собрания Тугов Ислам Нануевич предложил утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Результаты голосования:

«За» - 63 голосов,

«Против» - 42898 голосов,

«Воздержался» - 118 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера Общества Гумжачева Анзора Исламовича, который доложил информацию о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе об отчете о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

Председатель собрания Тугов Ислам Нануевич предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Результаты голосования:

«За» - 63 голосов,

«Против» - 42898 голосов,

«Воздержался» - 118 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера Общества Гумжачева Анзора Исламовича, который представил рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2012 финансового года.

Председатель собрания Тугов Ислам Нануевич предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 9 от 28 мая 2013 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Каббалкгаз», полученной по финансовым результатам 2012 года, в размере 7 230, 00 тыс. руб. следующим образом:

- на погашение убытков прошлых лет – 7 230, 00 тыс. руб.

Результаты голосования:

«За» - 47 голосов,

«Против» - 42928 голосов,

«Воздержался» - 104 голосов,

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера Общества Гумжачева Анзора Исламовича, который представила рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов за 2012 финансовый год.

Председатель собрания Тугов Ислам Нануевич предложил акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2012 финансового года согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 9 от 28 мая 2013 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 42898 голосов;

«Против» - 59 голосов;

«Воздержался» - 122 голосов;

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера Общества Гумжачева Анзора Исламовича, который представил рекомендации Совета директоров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания Тугов Ислам Нануевич предложил утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 9 от 28 мая 2013 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 70 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;

- членам Совета директоров – 30 тыс. руб. (3 человека по 10 тыс. руб.);

- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 человека по 5 тыс. руб.);

Членам Совета директоров, являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

Члену Совета директоров, принявшему участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Результаты голосования:

«За» - 35 голосов;

«Против» - 42919 голосов;

«Воздержался» - 125 голосов;

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Арашуков Рауль Туркбиевич;

2. Шумей Виталий Владимирович;

3. Тамбиев Алий Ниязбиевич;

4. Шехмурзов Султан Хамидович;

5. Борсов Замир Айтекович;

6. Литвиненко Александр Владимирович;

7. Максудов Мурад Шамилович;

8. Багмет Михаил Анатольевич;

9. Зернин Константин Анатольевич;

10. Майорова Татьяна Сергеевна.

Председатель собрания Тугов Ислам Нануевич предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6 от 06 марта 2013 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Арашукова Рауля Туркбиевича;

2. Шумей Виталия Владимировича;

3. Тамбиева Алия Ниязбиевича;

4. Шехмурзова Султана Хамидовича;

5. Борсова Замира Айтековича;

6. Литвиненко Александра Владимировича;

7. Максудова Мурада Шамиловича;

8. Багмет Михаила Анатольевича;

9. Зернина Константина Анатольевича;

10. Майорову Татьяну Сергеевну.

Результаты голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Арашуков Рауль Туркбиевич - 43247голосов;

2. Шумей Виталий Владимирович - 43002голосов;

3. Тамбиев Алий Ниязбиевич – 42899 голосов;

4. Шехмурзов Султан Хамидович - 42899голосов;

5. Борсов Замир Айтекович – 42899 голосов;

6. Литвиненко Александр Владимирович – 43095 голосов;

7. Максудов Мурад Шамилович – 43002 голосов;

8. Багмет Михаил Анатольевич - 107голосов;

9. Зернин Константин Анатольевич - 147голосов;

10. Майорова Татьяна Сергеевна - 256 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Арашуков Рауль Туркбиевич;

2. Шумей Виталий Владимирович;

3. Тамбиев Алий Ниязбиевич;

4. Шехмурзов Султан Хамидович;

5. Борсов Замир Айтекович;

6. Литвиненко Александр Владимирович;

7. Максудов Мурад Шамилович;

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Акимов Алексей Александрович;

2. Некрылова Виктория Евгеньевна;

3. Кухтинов Михаил Геннадьевич.

Председатель собрания Тугов Ислам Нануевич предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6 от 06 марта 2013 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Акимов Алексей Александрович;

2. Некрылова Виктория Евгеньевна;

3. Кухтинов Михаил Геннадьевич.

Результаты голосования:

1. Акимов Алексей Александрович

«За» - 42944 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 135 голосов.

2. Некрылова Виктория Евгеньевна

«За» - 42944 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 135 голосов.

3. Кухтинов Михаил Геннадьевич

«За» - 42944 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 135 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

4. Акимов Алексей Александрович;

5. Некрылова Виктория Евгеньевна;

6. Кухтинов Михаил Геннадьевич.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали секретаря собрания Белинскую Екатерину Николаевну, которая сообщила, что на основании поступившего от акционера предложения и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества:

1. Карашева Амина Хасановна;

2. Тарчокова Фатимат Мухамедовна;

3. Тенов Заур Лионович;

4. Халакоева Фатима Мухамедовна;

5. Хутова Олеся Алисаговна;

6. Цориева Залина Маирбековна;

7. Маремукова Кристина Ануаровна.

Председатель собрания Тугов Ислам Нануевич предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6 от 06 марта 2013 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карашева Амина Хасановна;

2. Тарчокова Фатимат Мухамедовна;

3. Тенов Заур Лионович;

4. Халакоева Фатима Мухамедовна;

5. Хутова Олеся Алисаговна;

6. Цориева Залина Маирбековна;

7. Маремукова Кристина Ануаровна.

Результаты голосования:

1. Карашева Амина Хасановна

«За» - 43079 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Тарчокова Фатимат Мухамедовна

«За» - 43079 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Тенов Заур Лионович

«За» - 43079 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Халакоева Фатима Мухамедовна

«За» - 43077 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 1 голос.

5. Хутова Олеся Алисаговна

«За» - 43079 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Цориева Залина Маирбековна

«За» - 43079 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Маремукова Кристина Ануаровна

«За» - 43079 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карашева Амина Хасановна;

2. Тарчокова Фатимат Мухамедовна;

3. Тенов Заур Лионович;

4. Халакоева Фатима Мухамедовна;

5. Хутова Олеся Алисаговна;

6. Цориева Залина Маирбековна;

7. Маремукова Кристина Ануаровна.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера Общества Гумжачева Анзора Исламовича, который сообщил, что Советом директоров Общества (протокол № 6 от 06 марта 2013 года) было принято решение включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества на 2013 год - ООО «Аудит – новые технологии».

Председатель собрания Тугов Ислам Нануевич предложил утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит - новые технологии», кандидатура которого включена в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6 от 06 марта 2013 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 43064 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 15 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».

Дата составления протокола № 1: 28 июня 2013 года.

3. Подпись:

3.1. И. о. исполнительного директора ______________ тугов И. Н.

3.2. Дата подписи: 02.07.2013 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{DF774893-37E1-4FB3-8664-F7DADF567C43}.uif