Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
13.01.2016 16:07


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение об одобрении крупной сделки – заключение Обществом Кредитного договора с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, указанных в приложении 1 к настоящему решению (протоколу) заседания Совета директоров.

1.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом Договора поручительства с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, указанных в приложении 2 к настоящему решению (протоколу) заседания Совета директоров.

1.3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом Договора залога ценных бумаг с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, указанных в приложении 3 к настоящему решению (протоколу) заседания Совета директоров.

1.4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом Договора залога оборудования с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, указанных в приложении 4 к настоящему решению (протоколу) заседания Совета директоров.

1.5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом Договора ипотеки с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, указанных в приложении 5 к настоящему решению (протоколу) заседания Совета директоров.

3.Определить цену выкупа Обществом акций, в случае предъявления акционерами ПАО «КЗФ» требования о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных Обществах», в размере 1 (один) рубль 00 копеек за одну обыкновенную акцию (не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций).

4.В связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», назначенного к проведению 04 февраля 2016 года, вопроса Об избрании Ревизора Общества, выдвинуть кандидатуру Банных Александра Ивановича на должность Ревизора ПАО «КЗФ».

5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» 04 февраля 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 13 января 2016г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 13.01.2015


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.