Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати Скачать сертификат

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Рубин"
16.05.2022 10:53


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 16 мая 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 18 мая 2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

2.3.1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3.2. Определение формы, даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.3.4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.

2.3.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.3.8. О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.3.9. Предварительное утверждение годового отчета.

2.3.10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности.

2.3.11. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3.12. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

2.3.13. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09586-J

Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2001

Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,2 руб.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов

3.2. Дата: 16.05.2022


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.