Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Группа "Илим"
05.11.2013 11:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа «Илим»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «Илим»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17

1.4. ОГРН эмитента 5067847380189

1.5. ИНН эмитента 7840346335

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03913-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.2. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 16 декабря 2013 года.

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 01 ноября 2013 года.

2.4. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении размера и выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим».

2. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/13105095 от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009, СТО 05711131-005-2013) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009, СТО 05711131-005-2013) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/13103088 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Дополнительного соглашения №13 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Дополнительного соглашения №11 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Дополнительного соглашения №13 от 21.08.2013 г. к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Дополнительного соглашения №14 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 от 03.09.2013 г. к контракту №643/96789280/13120017 от 16.01.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 от 03.09.2013 г. к контракту №643/96789280/13110016 от 16.01.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 от 03.09.2013 г. к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 от 03.09.2013 г. к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору поставки химической продукции №220-120-13 от 02.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении дополнительного соглашения №8 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении Дополнительного соглашения №8 от 12.08.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении Дополнительного соглашения №9 к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 от 30.08.2013 г. к контракту №643/96789280/13109040 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/13109040 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении Дополнительного соглашения №10 к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/13109040 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к контракту № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.5. Адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

• Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, ОАО «Группа «Илим»;*

• Российская Федерация, 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.6. Дата окончания приема бюллетеней: 16 декабря 2013 года.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 26 ноября 2013 года по 16 декабря 2013 года (включительно) по следующим адресам:

- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Группа «Илим»: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);

- в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме по адресу: 165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);

- в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске по адресу: 665718, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, здание управления филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске, 1 этаж, каб. 118 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное);

- в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по адресу: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, здание ИЛПП-1, каб.№ 4, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).

* Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 18 часов 15 минут.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{22E40B1B-F5FF-4B97-A2F1-5074468282C3}.uif