Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0006020/23 в целях обеспечения обязательства Заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МИЦ-6» (ОГРН 1227700121516) по Дополнительному соглашению к Кредитному договору от «01» февраля 2023 г. № 0006/23 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) между «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МИЦ-6» на следующих условиях:
Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество) – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МИЦ-6» (ОГРН 1227700121516).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 0006020/23 с учетом Дополнительного соглашения составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 3 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, одобрить совершенную Обществом крупную сделку, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения от 09 февраля 2024 г. к Договору поручительства № 0803001/23 от 25 октября 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново» (ОГРН 1187746498136) по Кредитному договору № 0803/23 от 24 октября 2023 г., Дополнительному соглашению к Кредитному договору от 19 января 2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново» и «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) на следующих условиях:
Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново» (ОГРН 1187746498136, ИНН 9731992497).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 0803001/23 от 25 октября 2023г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 20.03.2024 г., № 5/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Иваненко
3.2. Дата 21.03.2024г.