Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»
1. Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28, п. 31.5 ст. 35 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора
Договора поручительства № 2923-030-449866/1/п на следующих условиях:
Стороны сделки:
Газпромбанк (Акционерное общество) – Кредитор,
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Марьино 1», адрес: 108823, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ, РЯЗАНОВСКОЕ Ш., Д. 31, К. 2, ПОМЕЩ. 538Н, КОМ. 2, ОГРН 1217700016346, ИНН 7751191111.
Обеспечиваемое обязательство: Договор об открытии кредитной линии № 2923-030-449866 и Дополнительное соглашение №1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-030-449866, заключаемые между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Марьино 1» (ОГРН 1217700016346, ИНН 7751191111) (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) (Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 2923-030-449866/1/п составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящее согласие предоставлено с учётом включения в дату заключения Договора поручительства № 2923-030-449866/1/п, Договора об открытии кредитной линии № 2923-030-449866, Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-030-449866 данных (сведений) в пункты договоров, которые в прилагаемых проектах договоров не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей предоставления согласия на заключение Договора поручительства № 2923-030-449866/1/п). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в прилагаемые проекты договоров.
Проекты договоров, прилагаемые к настоящему Протоколу, у всех членов Совета директоров Общества на дату принятия решения имеются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 15.08.2023 г., № 13/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 15.08.2023г.