Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 20.05.2025 19:50:10) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OPsuPnDc3ECVzO5-AV-A5O-Ag-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение дополнено п.2.6. с указанием даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2025 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская область, городской округ Красногорск, улица Тенистых Аллей, 2, Самолетум школа;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 143082, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Липовой Рощи,д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3.
- а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме https://lk.rrost.ru.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): 9 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2024 года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4) Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».
5) Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет», акционеры могут ознакомиться, начиная со 02 июня 2025 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, улица Ярцевская, дом 19, блок В, 6 этаж, а также во время проведения заседания по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, улица Тенистых Аллей, 2, Самолетум школа.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» от 16 мая 2025 года (Протокол № 13/25 от 19 мая 2025 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Акиньшина
3.2. Дата 21.05.2025г.