Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»»
В сроки, предусмотренные ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «ГК «Самолет» предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет» от акционеров не поступили. Совет директоров не позднее 30 мая 2024 года примет решение о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».
По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 380F00NC2 - 001/П2 от 12.10.2023 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Бирюлево» (ИНН 9704016853, ОГРН 1207700160337).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 380F00NC2 - 001/П2 с учетом Дополнительного соглашения № 1 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 05.02.2024 г., № 2/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 06.02.2024г.