Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»<BR>26.05.2023 17:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2023 г. </P>
<P>2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2022 год.</P>
<P>2.	Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2022 год.  О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2022 года.</P>
<P>3.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по назначению аудиторской организации.</P>
<P>4.	О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».</P>
<P>5.	Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».</P>
<P>6.	О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Елистратов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.05.2023г.</P>