Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: «27» августа 2024 года.
Место подведения Собрания: 117405, город Москва, Дорожная улица, дом 60, корпус 1, этаж 1 офис 3.
Время проведения Собрания: 11 ч 00 мин.
Время начала регистрации участников Собрания: 10 ч 45 мин.
Время окончания регистрации участников Собрания: 11 ч 00 мин.
Время начала Собрания: 11 ч 00 мин.
Время окончания Собрания: 11 ч 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Собрание имеет кворум и правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
В Собрании приняли участие следующие лица:
1.Акционерное общество «КИВИ», ОГРН: 1047796041039, ИНН: 7707510721 (размер доли в уставном капитале Общества – 99,99%) в лице Генерального директора Смирнова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава;
2.Общество с ограниченной ответственностью «Рокет Юниверс», ОГРН: 1197746521994, ИНН: 7714450865 (размер доли в уставном капитале Общества – 0,01%) в лице Генерального директора Дрягина Валерия Александровича, действующего на основании Устава.
В Собрании приняли участие участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей от уставного капитала Общества. Собрание полномочно принимать решения по каждому вопросу повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.
2.Об утверждении аудитора Общества и размера его вознаграждения для проведения обязательной обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
Избрать Председательствующим на Собрании Смирнова Евгения Сергеевича, Секретарем Собрания – Дрягина Валерия Александровича, поручить подсчет голосов Секретарю Собрания Дрягину Валерию Александровичу.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на Собрании Смирнова Евгения Сергеевича, Секретарем Собрания – Дрягина Валерия Александровича, поручить подсчет голосов Секретарю Собрания Дрягину Валерию Александровичу.
По второму вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
1.Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606052374) аудитором Общества для проведения обязательной обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.Утвердить вознаграждение в размере не более 157 428 (Сто пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать восемь) российских рублей 00 копеек (включая НДС 20%) за проведение обязательной обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, при этом иные условия договора, заключаемого между Обществом и аудитором, определяются единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
1.Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606052374) аудитором Общества для проведения обязательной обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.Утвердить вознаграждение в размере не более 157 428 (Сто пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать восемь) российских рублей 00 копеек (включая НДС 20%) за проведение обязательной обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, при этом иные условия договора, заключаемого между Обществом и аудитором, определяются единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно.
Повестка дня исчерпана, за отсутствием иных вопросов, Собрание было закрыто.
В соответствии с п. 8.1. Устава Общества, принятие Собранием решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Собрания участниками Общества, присутствовавшими на Собрании, и не требует нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: «27» августа 2024 года.
Номер протокола: № 5-24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107548. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 28.08.2024