Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: «30» апреля 2024 года.
Место подведения Собрания: 117405, город Москва, Дорожная улица, дом 60, корпус 1, этаж 1 офис 3.
Время проведения Собрания: 11 ч 00 мин.
Время начала Собрания: 11 ч 00 мин.
Время окончания Собрания: 11 ч 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Собрание имеет кворум и правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
В Собрании приняли участие следующие лица:
1.Акционерное общество «КИВИ», ОГРН: 1047796041039, ИНН: 7707510721 (размер доли в уставном капитале Общества – 99,99%) в лице Генерального директора Волкова Евгения Витальевича, действующего на основании Устава;
2.Общество с ограниченной ответственностью «Рокет Юниверс», ОГРН: 1197746521994, ИНН: 7714450865 (размер доли в уставном капитале Общества – 0,01%) в лице Генерального директора Дрягина Валерия Александровича, действующего на основании Устава.
В Собрании приняли участие участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей от уставного капитала Общества. Собрание полномочно принимать решения по каждому вопросу повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.
2.Об утверждении годового отчета Общества.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества и размера его вознаграждения.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
Избрать Председательствующим на Собрании Волкова Евгения Витальевича, Секретарем Собрания – Дрягина Валерия Александровича, поручить подсчет голосов Секретарю Собрания Дрягину Валерию Александровичу.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на Собрании Волкова Евгения Витальевича, Секретарем Собрания – Дрягина Валерия Александровича, поручить подсчет голосов Секретарю Собрания Дрягину Валерию Александровичу.
По второму вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
В соответствии с положениями подпункта 6 пункта 2 статьи 33, статьи 34 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также пунктами 8.2.6. статьи 8 Устава Общества, утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению №1.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
В соответствии с положениями подпункта 6 пункта 2 статьи 33, статьи 34 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также пунктами 8.2.6. статьи 8 Устава Общества, утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению №1.
По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
В соответствии с положениями подпункта 6 пункта 2 статьи 33, статьи 34 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также пунктами 8.2.6. статьи 8 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества согласно Приложению №2.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
В соответствии с положениями подпункта 6 пункта 2 статьи 33, статьи 34 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также пунктами 8.2.6. статьи 8 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества согласно Приложению №2.
По четвертому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
В соответствии с положениями подпункта 10 пункта 2 статьи 33, статьи 34 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также пунктами 8.2.10. статьи 8 Устава Общества, утвердить аудитором Общества Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606087136) аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также утвердить вознаграждение в размере не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек (НДС не облагается) за проведение аудита.
Результаты голосования:
«За» – 0% голосов
«Против» - 100% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Решение не принято.
Приложения:
1.Приложение № 1 – проект годового отчета Общества.
2.Приложение № 2 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
Повестка дня исчерпана, за отсутствием иных вопросов, Собрание было закрыто.
В соответствии с п. 8.1. Устава Общества, принятие Собранием решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Собрания участниками Общества, присутствовавшими на Собрании, и не требует нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: «30» апреля 2024 года.
Номер протокола: № 1-24
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023 (ранее и далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107548. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFBZ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 02.05.2024