Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 06.10.2023 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, к. 1, этаж 1, офис 3
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Собрание имеет кворум и правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: О даче согласия на совершение крупной сделки.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Голосовали: «ЗА» – 100% голосов, «ПРОТИВ» – 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0% голосов, Решение принято единогласно.
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также положениями пунктов 8.2.29 и 8.2.44 Устава Общества, дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 0410/2021 от 04.10.2021 г. на следующих условиях:
Стороны:
Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» (ОГРН 1207700190609);
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «РОВИ Факторинг ПЛЮС» (ОГРН 1175007004150).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Предмет: продление срока займа, выданного в соответствии с условиями Договора займа № 0410/2021 от 04.10.2021 до 10.10.2023 г. (включительно).
Цена: сумма займа и процентов по нему агрегировано составляет 2 978 904 106 (Два миллиарда девятьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот четыре тысячи сто шесть) российских рублей 66 копеек.
Срок исполнения обязательств в соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 0410/2021 от 04.10.2021 г.: «10» октября 2023 г. (включительно)
Иные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 0410/2021 от 04.10.2021 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания участников №01/2023 от 06.10.2023 г.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): биржевые облигации серии 001P-01 (регистрационный номер: 4B02-01-00011-L-001P от 06.10.2020 г.) номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от «11» сентября 2020 г. (ранее – «Биржевые облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A1028C7.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 06.10.2023