Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»<BR>02.02.2024 18:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «02» февраля 2024 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «05» февраля 2024 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. О предложении единственному акционеру одобрить совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок).</P>
<P>2. Об утверждении заключения о совершении крупной сделки.</P>
<P>3. О предложении единственному акционеру утвердить Положение о Совете Директоров Общества.</P>
<P>4. О предложении единственному акционеру утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>5. О предложении единственному акционеру утвердить Положение о генеральном директоре Общества.</P>
<P>В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: решение по четвертому вопросу повестки дня связано с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023)</P>
<P>Э. В. Глуховская</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.02.2024г.</P>