Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «21» ноября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «22» ноября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Результаты деятельности за октябрь 2024 год. Прогноз ноябрь 2024 г. Информация по ключевым направлениям.
2. Определение принципов и подходов к организации в Компании управления рисками 2024 г.
3. Риск-аппетит Компании.
4. Рассмотрение существенных рисков Компании.
5. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередных общих собраниях участников дочерних компаний Общества.
6. Утверждение обновленной организационной структуры ПАО «Каршеринг Руссия».
7. Об организации самооценки работы Совета директоров Общества за 2024 год.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № МЧД-16 от 28.06.2024)
А.Г. Дзюба
3.2. Дата 21.11.2024г.