Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника эмитента:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делимобиль Холдинг С.А.»,
место нахождения: 10 улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство Люксембург
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): не применимо
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо
Акционерное общество «Делимобиль Холдинг С.А.» зарегистрировано на территории Великого Герцогства Люксембург 25.01.2021 г. за № B250892 (наименование регистрирующего органа: Торговый реестр компаний Люксембурга)
2.2. формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:
1. О дроблении обыкновенных акций
Осуществить дробление размещенных обыкновенных акций Акционерного общества «Каршеринг Руссия» на следующих условиях:
1. категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая;
2. категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,000625 рубля каждая;
3. количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 16;
4. иные условия конвертации:
- дата конвертации: 8-й рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций;
- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, на дату конвертации;
- 10 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая конвертируются в 160 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,000625 рубля каждая.
2. О внесении изменений в устав Акционерного общества «Каршеринг Руссия» (утверждении устава в новой редакции)
Утвердить устав Акционерного общества «Каршеринг Руссия» в новой редакции, отражающей в том числе результаты дробления обыкновенных акций Акционерного общества «Каршеринг Руссия» и соответствующей требованиям, установленным для публичного общества (Приложение 1). Представить данную редакцию устава Акционерного общества «Каршеринг Руссия» на государственную регистрацию после внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в связи с дроблением обыкновенных акций Акционерного общества «Каршеринг Руссия», предусмотренным пунктом 1 настоящего решения.
3. О приобретении Акционерным обществом «Каршеринг Руссия» публичного статуса
В соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» провести процедуру приобретения Акционерным обществом «Каршеринг Руссия» (после приобретения публичного статуса – Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»), далее именуемым «Общество», публичного статуса.
Внести в устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным. Утвердить устав Общества в редакции с изменениями, содержащими указание на то, что Общество является публичным (Приложение 2). В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация устава Общества в редакции с изменениями, содержащими указание на то, что Общество является публичным, а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, производятся после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества.
4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки
После дробления обыкновенных акций Акционерного общества «Каршеринг Руссия», предусмотренного пунктом 1 настоящего решения, увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,000625 рубля каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:
1) количество размещаемых Акций: 48 000 000 штук;
2) способ размещения Акций: открытая подписка;
3) форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке;
4) цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций при осуществлении преимущественного права их приобретения) будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций;
5) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество, при этом расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций.
2.3. дата принятия решений единственным участником эмитента: 01 декабря 2023 года.
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента: Решение единственного акционера Акционерного общества «Каршеринг Руссия» № 01/12/2023 от 01 декабря 2023 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023)
Э. В. Глуховская
3.2. Дата 01.12.2023г.