Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника эмитента:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делимобиль Холдинг С.А.»,
место нахождения: 10 улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство Люксембург
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): не применимо
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо
Акционерное общество «Делимобиль Холдинг С.А.» зарегистрировано на территории Великого Герцогства Люксембург 25.01.2021 г. за № B250892 (наименование регистрирующего органа: Торговый реестр компаний Люксембурга)
2.2. формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:
1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) членов.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Трани Винченцо;
2) Меликян Артур Борисович;
3) Бехтина Елена Александровна;
4) Парола Джорджо;
5) Полещук Ярослав Николаевич;
6) Саволайнен Ольга Викторовна;
3. Установить членам Совета директоров вознаграждение за выполнение обязанностей членов совета директоров. Размер вознаграждения членов Совета директоров указан в Приложении к настоящему решению.
2.3. дата принятия решений единственным участником эмитента: 16 ноября 2023 года.
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента: Решение единственного акционера Акционерного общества «Каршеринг Руссия» № 16/11/2023 от 16 ноября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023)
Э. В. Глуховская
3.2. Дата 17.11.2023г.