Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 3 человека.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
Трани Винченцо, председатель Совета директоров.
Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
Итого присутствует три члена Совета директоров Общества из трех. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 (три) члена Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
утвердить регистратором Общества Акционерное общество
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.», ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449 (далее по тексту – Регистратор) и утвердить условия договора с Регистратором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 23/10/2023-СД-2 от 23.10.2023
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Бехтина
3.2. Дата 23.10.2023г.