Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
26.09.2024 16:01


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся (собрание (совместное присутствие), заочное голосование): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 сентября 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1 А.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее -Положение):

по вопросу №1 «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года» – 175 849 057 голосов;

по вопросу №2 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции» - 175 849 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросу №1 «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года» –160 395 344 голосов;

по вопросу №2 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции» - 160 395 344 голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года;

2. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по вопросу 1 повестки дня «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года»:

«за» - 160 390 667 голосов, что составляет 99.99708 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 4 015 голосов, что составляет 0.00250 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 662 голоса, что составляет 0.00042 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«1) Часть чистой прибыли ПАО «Каршеринг Руссия» в размере 175 849 057,00 (Сто семьдесят пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч пятьдесят семь) рублей по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Каршеринг Руссия».

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Каршеринг Руссия» в размере 175 849 057,00 рублей, что составляет 1,00 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Каршеринг Руссия».

3) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.10.2024; в. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

по вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции»:

«за» - 160 009 897 голосов;

«против» - 2 144 голосов;

«воздержался» - 383 243 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол ВОСА-26/09/2024 от 26 сентября 2024 года.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № МЧД-16 от 28.06.2024)

А.Г. Дзюба

3.2. Дата 26.09.2024г.