Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1) Трани Винченцо, Председатель Совета директоров.
2) Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
3) Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
4) Парола Джорджо, член Совета директоров.
5) Полещук Ярослав Николаевич, член Совета директоров.
6) Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.
7) Гюванч Донмез, член Совета директоров.
8) Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.
9) Садовин Владимир Альбертович, член Совета директоров
Итого присутствует девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить политику по внутреннему контролю в новой редакции под названием «Политика по внутреннему контролю и управлению рисками».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 26/02/2024-СД от 26.02.2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023)
Э. В. Глуховская
3.2. Дата 26.02.2024г.