Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «01» июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «02» июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Результаты деятельности за май 2024 год. Прогноз июнь 2024 г.
2. Утверждение изменений в план внутренних аудитов на 2024 г.
3. Утверждение оплаты труда руководителя структурного подразделения Общества.
4. Утверждение Положения о премировании некоторых категорий сотрудников ПАО «Каршеринг Руссия».
5. Утверждение мотивационных программ дочерних компаний – ООО СММ, ООО «Шеринг Текнолоджи».
6. Утверждение списка сотрудников Общества в целях реализации программы мотивации менеджмента.
7. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередных общих собраниях участников дочерних компаний ООО «ЭНИТАЙМ», ООО СММ, ООО «Шеринг Текнолоджи».
8. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.
9. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.
10. Об избрании Комитета по аудиту Общества.
11. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Общества.
12. Утверждение регламента проведения оценки работы Совета Директоров и Комитетов совета директоров Общества.
13. Иные вопросы.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № МЧД-16 от 28.06.2024)
А.Г. Дзюба
3.2. Дата 02.07.2024г.