Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «17» мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Результаты деятельности за март 2024 год. Прогноз апрель 2024 г.;

2. Утверждение обновленной организационной структуры ПАО «Каршеринг Руссия»;

3. Утверждение списка ключевых сотрудников ПАО «Каршеринг Руссия»;

4. Утверждение вознаграждения сотрудникам;

5. Утверждение годового отчета ПАО «Каршеринг Руссия» за 2023 год;

6. Утверждение отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

7. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;

8. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;

9. Определение даты окончания приема бюллетеней;

10. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

11. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней;

12. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;

13. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;

14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;

15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», и порядка ее предоставления;

16. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;

17. Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.;

18. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Каршеринг Россия» на годовом Общем собрании акционеров Общества;

19. Определение позиции Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

20. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередных общих собраниях участников следующих дочерних компаний (далее – Обществ): ООО «Пролив+», ООО «Шеринг Текнолоджи», ООО «КАРШАЙНРУССИЯ»;

21. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

22. Иные вопросы.

2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023)

Э. В. Глуховская

3.2. Дата 17.05.2024г.