Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 12.01.2024 16:34:30) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EmuTqWFDVEuct82rsHF3YA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человека.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1) Трани Винченцо, Председатель Совета директоров.
2) Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
3) Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
4) Парола Джорджо, член Совета директоров.
5) Полещук Ярослав Николаевич, член Совета директоров.
6) Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.
7) Гюванч Донмез, член Совета директоров.
8) Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.
9) Садовин Владимир Альбертович, член Совета директоров
Итого присутствует девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.1.2.2. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.1.2.3. По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.1.2.4. По девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.1.2.5. По десятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о комитете по аудиту Общества.
2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества
2.2.3. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о комитете по вознаграждениям и номинациям Общества.
2.2.4. По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества.
2.2.5. По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 11/01/2024-СД от 11.01.2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
Изменения вызваны технической ошибкой (опечатка) в количестве членов Совета директоров в пункте 2.1.1. сообщения.
3. Подпись
3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023)
Э. В. Глуховская
3.2. Дата 17.01.2024г.