Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»<BR>20.08.2024 11:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «20» августа 2024 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «20» августа 2024 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.Согласование прекращения полномочий руководителя структурного подразделения Общества;</P>
<P>2. Согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества;</P>
<P>3. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</P>
<P>4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;</P>
<P>5. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;</P>
<P>6. Определение даты окончания приема бюллетеней;</P>
<P>7. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</P>
<P>8. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней;</P>
<P>9. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней;</P>
<P>10. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;</P>
<P>11. Определение позиции Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия»» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;</P>
<P>12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;</P>
<P>13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», и порядка ее предоставления;</P>
<P>14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № МЧД-16 от 28.06.2024)</P>
<P>А.Г. Дзюба</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.08.2024г.</P>