Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»<BR>17.01.2024 19:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «17» января 2024 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «22» января 2024 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	Утверждение бюджета на 2024 год и 5-летней финансовой модели.</P>
<P>2.	Утверждение программы мотивации менеджмента LTI.</P>
<P>3.	Результаты работы внутреннего аудита за 2023 год и план работы на 2024 год.</P>
<P>4.	Next steps.</P>
<P>5.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>6.	Рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в ранее утверждённые  документы, регулирующие порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля. Утверждение в новой редакции документов, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023)</P>
<P>Э. В. Глуховская</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.01.2024г.</P>