Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
— дата проведения общего собрания: «10» июля 2024 года;
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
— лица, имеющие право на участие в Собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней, при этом заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции Общества у номинального держателя, станет доступно после предоставления/раскрытия регистратору Общества соответствующим номинальным держателем сведений о праве таких акционеров на участие в Собрании;
— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «10» июля 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «17» июня 2024 года (на конец операционного дня).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление сообщения о проведении Собрания не позднее «18» июня 2024 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://group.ptsecurity.com;
- порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а также публикация электронного файла бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.group.ptsecurity.com не позднее «18» июня 2024 года.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с «18» июня 2024 года:
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders;
- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info.
Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания может публиковаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ограниченном составе и (или) объеме в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102.
Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору Общества, АО «НРК - Р.О.С.Т.», для направления не позднее «18» июня 2024 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Группа Позитив» «06» июня 2024 года, протокол от «07» июня 2024 года № 31.
2.10. Повестка дня Собрания содержит вопрос «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки». Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ((По доверенности от 15.03.2024 №11))
Ю.С. Сазыкина
3.2. Дата 07.06.2024г.