Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Группа Позитив»<BR>10.08.2023 19:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 33</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» августа 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» августа 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.</P>
<P>2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.</P>
<P>3. Об утверждении Антикоррупционной политики.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, </P>
<P>ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь ((По доверенности от 14.03.2023 №41))</P>
<P>Ю.С. Сазыкина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.08.2023г.</P>