Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«08» апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Об утверждении годового бюджета Общества на 2024 год.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по результатам 2023 года по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дополнительного дивиденда по результатам первого квартала 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2024 год.
9. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2023 году.
10. Об определении размера оплаты дополнительных услуг аудиторской организации Общества за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: U000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ((По доверенности от 15.03.2024 №11))
Ю.С. Сазыкина
3.2. Дата 04.04.2024г.