Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Группа Позитив»<BR>29.03.2023 16:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 33</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» марта 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» апреля 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.</P>
<P>2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</P>
<P>3.Об утверждении годового бюджета Общества на 2023 год.</P>
<P>4.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.</P>
<P>5.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.</P>
<P>7.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества.</P>
<P>8.Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.С. Баранов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.03.2023г.</P>