Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
— дата проведения общего собрания: «05» апреля 2023 года;
— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «05» апреля 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «14» марта 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://group.ptsecurity.com/;
Акционеры ПАО «Группа Позитив», начиная с «15» марта 2023 года, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА
ПАО «Группа Позитив»:
- по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders.
- по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.
Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info.
Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются «15» марта 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Группа Позитив» «03» марта 2023 года, протокол от «06» марта 2023 года № 19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Баранов
3.2. Дата 06.03.2023г.