Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема заполненных бюллетеней «08» сентября 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 000 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 66 000 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 48 280 116 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся – 73,15169%.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 594 000 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 594 000 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 434 521 044 голоса.
Кворум по вопросу повестки дня имелся – 73,15169%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» - 47 989 824 (99,39873 %) голоса.
«ПРОТИВ» - 7 744 (0,01604 %) голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 280 898 (0,58181 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 1650 (0,00342 %) голосов.
«По иным основаниям» - 0 (0,00000 %) голосов.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 56 588 853 голоса.
2. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 49 309 252 голоса.
3. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 45 605 007 голосов.
4. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 45 066 309 голосов.
5. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 987 244 голоса.
6. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 778 236 голосов.
7. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 759 807 голосов.
8. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 708 936 голосов.
9. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 676 026 голосов.
10. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 8 819 425 голосов.
«ПРОТИВ» - 16 911 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 1 027 190 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 27 голосов.
«По иным основаниям» - 4 177 821 голос.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 09.04.2019 № 416, от 04.07.2023 №1102).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «11» сентября 2023 года №2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ((По доверенности от 14.03.2023 №41))
Ю.С. Сазыкина
3.2. Дата 11.09.2023г.