Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700387923
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717163245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87685-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39154
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По девятому вопросу повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа А»
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По десятому вопросу повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б.»
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа В.»
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г.»
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа А на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества.
Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций типа А, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее 01 января 2026 года при условии государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества типа А и государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций Общества типа А.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа А равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа А номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа А.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа А. Списание привилегированных акций типа А с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа А по счетам депо депонента без поручения последнего.».
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа Б в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества.
Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций типа Б, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее приобретения Обществом публичного статуса при условии государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества типа Б и государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций Общества типа Б.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа Б равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа Б номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа Б в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа Б.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа Б в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа Б. Списание привилегированных акций типа Б с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа Б по счетам депо депонента без поручения последнего.».
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа В на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа В в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества.
Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций типа В, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее 01 января 2026 года при условии государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества типа В и государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций Общества типа В.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа В равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа В номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа В в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа В.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа В в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа В. Списание привилегированных акций типа В с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа В по счетам депо депонента без поручения последнего.»
Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа Г в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества.
Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций типа Г, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее приобретения Обществом публичного статуса при условии государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества типа Г и государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций Общества типа Г.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа Г равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа Г номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа Г в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа Г.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа Г в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа Г. Списание привилегированных акций типа Г с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа Г по счетам депо депонента без поручения последнего.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 06.09.2024;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – протокол от 06.09.2024 № 08-2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Пустовой
3.2. Дата 09.09.2024г.