Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700387923
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717163245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87685-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39154
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении дивидендной политики Публичного акционерного общества «Группа Аренадата».»
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Группа Аренадата»».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По шестому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, являющихся совместно крупной сделкой, которая составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества.»
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить дивидендную политику Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» (Приложение № 1).
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» (Приложение № 2).».
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
«Дать согласие на совершение Акционерным обществом «Группа Аренадата» (далее также Общество) нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся для Общества крупной сделкой, которая составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества, в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – договоров об оказании услуг по организации размещения акций Общества на существенных условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 30.08.2024;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – протокол от 30.08.2024 № 07-2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Пустовой
3.2. Дата 02.09.2024г.