Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»
05.09.2024 16:35


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700387923

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717163245

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87685-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39154

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа А.

2. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа Б.

3. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа В.

4. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа Г.

5. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа А.

6. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа Б.

7. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа В.

8. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа Г.

9. О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа А.

10. О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б.

11. О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа В.

12. О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г.

13. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг - дополнительных обыкновенных акций при конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа А.

14. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг - дополнительных обыкновенных акций при конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б.

15. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг - дополнительных обыкновенных акций при конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа В.

16. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг - дополнительных обыкновенных акций при конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г.

17. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

18. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

19. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

20. О рекомендуемом Советом директоров проекте решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

21. О форме и тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.

22. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

23. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.

24. О принятии решения о прекращении участия Общества в Автономной некоммерческой организации «Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения «Открытый код».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-87685-Н от 15.04.2024 (ISIN): RU000A108ZR, (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Пустовой

3.2. Дата 05.09.2024г.