Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Турчанинов, д. 6 стр. 2 этаж 2 пом. I ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746146885
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717054493
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00616-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38494
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное (годовое).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очное собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» апреля 2023 г. с 19 часов 20 минут до 20 часов 00 минут, по адресу г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 22
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности 99,997% долей в уставном капитале Общества. В силу подпункта 13 пункта 2 статьи 33 и статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктами 14.8., 14.10 Устава ООО МФК «Фордевинд», собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы Председательствующего и Секретаря Собрания;
2. Утверждение Годового отчета ООО МФК «Фордевинд» по итогам работы за 2022 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансового результата ООО МФК «Фордевинд» за 2022 год;
4. Распределение чистой прибыли ООО МФК «Фордевинд» по итогам работы за 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим Собрания – Лащёнова Антона Георгиевича (полномочный представитель участника Общества), секретарем Собрания – Землянова Андрея Сергеевича (участник Общества). Возложить на указанных лиц обязанности по подсчету голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ООО МФК «Фордевинд» по итогам работы за 2022 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и финансовый результат ООО МФК «Фордевинд» за 2022 год.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Чистую прибыль Общества не распределять, направить ее на докапитализацию Общества для поддержания финансовой устойчивости и улучшения показателей нормативов достаточности капитала.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 53 от 28 апреля 2023 года
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Землянов
3.2. Дата 02.05.2023г.