Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Турчанинов, д. 6 стр. 2 этаж 2 пом. I ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746146885
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717054493
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00616-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38494; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38494
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очное собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» февраля 2024 г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 20 минут, по адресу г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 22
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества. В силу подпункта 13 пункта 2 статьи 33 и статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктами 15.3 Устава ООО МФК «Фордевинд», собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя Внеочередного общего собрания участников Общества (далее также – «Собрание») и Секретаря Собрания. Возложение на Секретаря Собрания функций по подсчету голосов участников, участвующих в Собрании.
2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших на общем собрании.
3. О последующем одобрении заключенной сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 13 п. 15.2 Устава Общества – заключение между Обществом и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 288/23-Д-КЛ от 30.10.2023.
4. О последующем одобрении заключенной сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 13 п. 15.2 Устава Общества – заключение между Обществом и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) Договора залога № 288/23-Д-КЛ/1 от 30.10.2023 имущественных прав требования по договорам микрозайма/займа, которые заключены и будут заключены в будущем.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Собрания Лащенова А.Г., Секретарем Собрания – Землянова А.С. Возложить на Секретаря Собрания функции по подсчету голосов участников, участвующих в Собрании.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Для целей, установленных п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, участники Общества определили, что в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, в соответствии с п. 15.5 Устава Общества, производится путем подписания настоящего протокола Председателем и секретарем Общего собрания участников Общества. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить последующее одобрение заключенной Обществом («Заемщик») с АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) («Банк», «Кредитор») сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 13 п. 15.2 Устава Общества – заключение между Обществом и Банком Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 288/23-Д-КЛ от 30.10.2023 («Кредитный договор») на условиях, указанных в настоящем протоколе.
Подтвердить, что остальные условия сделки (Кредитного договора), не указанные в настоящем Протоколе, вправе определять Генеральный директор Общества Землянов Сергей Юрьевич, действующий на основании Устава, заключивший сделку от имени Общества, самостоятельно и по своему усмотрению.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Предоставить последующее одобрение заключенной Обществом («Залогодатель») с АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) («Залогодержатель») сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 13 п. 15.2 Устава Общества – заключение между Обществом и Банком Договора залога № 288/23-Д-КЛ/1 от 30.10.2023 имущественных прав требования по договорам микрозайма/займа, которые заключены и будут заключены в будущем («Договор залога»), в соответствии с которым Залогодержатель принимает в залог все имущественные права Общества на получение платежей физических лиц («Должники по Контрактам») по договорам займа и/или микрозайма («Контракты»), учтенным на балансе Общества (Залогодателя) на момент заключения Договора залога («Заключенные контракты»), и которые будут заключены между Обществом (Залогодателем) и физическими лицами – заемщиками (Должниками по Контрактам) («Будущие контракты») в период с «30» октября 2023 года по «30» октября 2025 года включительно, в размере всех денежных обязательств перед Банком (как Залогодержателем) по обеспечиваемым настоящим залогом обязательствам, но не менее 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей 00 копеек, на остальных условиях, указанных в настоящем протоколе
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 63 от 26 февраля 2024 года
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Землянов
3.2. Дата 26.02.2024г.