Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Турчанинов, д. 6 стр. 2 этаж 2 пом. I ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746146885
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717054493
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00616-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38494
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очное собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» августа 2024 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 22
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества. Согласно ст. 33 ФЗ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения об одобрении в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» крупной сделки – изменение условий Рамочного соглашения № 10/21 от 26 марта 2021 г. об общих условиях проведения кредитных сделок (далее- Рамочное соглашение), заключенного между Обществом и АО «Экспобанк» (ОГРН 1217700369083) (далее – Банк) и заключения в рамках этого Рамочного соглашения кредитных сделок.
2. Принятие решения об одобрении в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделки – заключение между Обществом и АО «Экспобанк» дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договорам займов №10/21-ЗПТ от 07 апреля 2021 г.
3. Принятие решения об одобрении в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделки – заключение между Обществом и АО «Экспобанк» дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 10/21-ЗПС от 07 апреля 2021 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Рамочному соглашению, на условиях, указанных в Приложении № 1 настоящего Протокола и заключения кредитных сделок в рамках этого Рамочного соглашения на условиях указанных выше.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договорам займов № 10/21-ЗПТ от 07 апреля 2021 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества по Рамочному соглашению и кредитным сделкам в рамках этого Рамочного соглашения на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 10/21-ЗПС от 07 апреля 2021 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества по Рамочному соглашению и кредитным сделкам в рамках этого Рамочного соглашения на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 71 от 29 августа 2024 года
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Землянов
3.2. Дата 29.08.2024г.