Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Турчанинов, д. 6 стр. 2 этаж 2 пом. I ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746146885
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717054493
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00616-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38494
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очное собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2023 г. с 17 часов 10 минут до 17 часов 30 минут, по адресу г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 22
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности 99,99% долей в уставном капитале Общества. В силу подпункта 13 пункта 2 статьи 33 и статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктами 15.2, 15.3 Устава ООО МФК «Фордевинд», собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Выборы Председательствующего и Секретаря Собрания;
2.О согласии на совершение Обществом сделок в силу специального требования Устава Общества (подп. 13 п. 15.2. и п. 16.1 Устава) и ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а именно заключение договора об открытии кредитной линии № 107-2023/Л с Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) ИНН 7709129705 (Кредитор),договора ЗАЛОГА № 107-2023/ДЗ/2 прав требования по договорам займа, которые заключены и будут заключены в будущем с Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) ИНН 7709129705 (Залогодержатель/Кредитор), и Договора залога № 107-2023/ДЗ/1 прав по договору залогового счета с Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) ИНН 7709129705 (Залогодержатель/Кредитор).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим Собрания – Землянова Андрея Сергеевича, секретарем Собрания – Лащёнова Антона Георгиевича. Возложить на указанных лиц обязанности по подсчету голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделок: договор об открытии кредитной линии № 107-2023/Л с Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) ИНН 7709129705 (Банк/Кредитор), договор ЗАЛОГА № 107-2023/ДЗ/2 прав требования по договорам займа, которые заключены и будут заключены в будущем с Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) ИНН 7709129705 (Залогодержатель/Кредитор), и договор залога № 107-2023/ДЗ/1 прав по договору залогового счета с Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) ИНН 7709129705 (Залогодержатель/Кредитор) на вышеуказанных условиях. С учетом ранее заключенных сделок с Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) сумма обязательств Общества перед ТКБ БАНК ПАО превысит 250 000 000 (двести пятьдесят) миллионов рублей
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 56 от 28 июня 2023 года
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Землянов
3.2. Дата 29.06.2023г.