Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Турчанинов, д. 6 стр. 2 этаж 2 пом. I ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746146885

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717054493

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00616-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38494

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очное собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «8» августа 2023 г. с 16 часов 10 минут до 16 часов 30 минут, по адресу г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 22

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности 99,99% долей в уставном капитале Общества. В силу подпункта 13 пункта 2 статьи 33 и статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктами 14.8., 14.10 Устава ООО МФК «Фордевинд», собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Одобрение сделки по размещению биржевых облигаций Общества серии 001P-02

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА - 100% голосов

ПРОТИВ - 0% голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с получением Обществом займа путем размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-02 регистрационный номер выпуска 4B02-02-00616-R-001P от 07.08.2023 г. (далее – Биржевые облигации), номинальной стоимостью не более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1260-й (Одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов на организованных торгах ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

Стороны сделки:

Эмитент (заёмщик) – ООО МФК «Фордевинд»;

Посредник при размещении (андеррайтер) – ООО ИК «Иволга Капитал»;

Покупатели - участники торгов ПАО Московская биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

Цена сделки:

не более суммы (1) номинальной стоимости выпуска биржевых облигаций до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей включительно и (2) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-02, по купонным периодам с 1 (первого) по 42 (сорок второй) включительно. Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 42 (сорок второй) не может превышать 16,0 % годовых.

Условия сделки, не отраженные в настоящем протоколе, признаются несущественными для целей предоставления согласия на заключение сделки и могут быть определены единоличным исполнительным органом ООО МФК «Фордевинд» самостоятельно.

Определить срок действия настоящего решения с момента его принятия: бессрочно

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 57 от 08 августа 2023 года

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Ю. Землянов

3.2. Дата 09.08.2023г.