Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Садовническая, д. 75, этаж/помещ. 4/XV, ком. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746257543
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705131136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00482-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37832; http://retailbelfinance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Фонд содействия развитию системы кредитования «Базис-13», место нахождения (адрес): 115035, город Москва, муниципальный округ Замоскворечье вн.тер.г., Садовническая набережная, дом 75, Э / П / К 4 / XV / 61, ИНН: 9705163280, ОГРН: 1217700636240.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
3. Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, не распределять и оставить в распоряжении Общества.
4. Назначить проведение аудиторской поверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Утвердить акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН: 1027700253129, ИНН: 7735073914, член СРО ААС, ОРНЗ 11606087136) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Установить, что размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год определяется в соответствии с условиями договора с аудитором и не превысит 300 000 (триста тысяч) рублей.
6. Назначить проведение независимой обзорной проверки финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Утвердить акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН: 1027700253129, ИНН: 7735073914, член СРО ААС, ОРНЗ 11606087136) в качестве компании, осуществляющей независимую проверку финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Назначить проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Утвердить акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН: 1027700253129, ИНН: 7735073914, член СРО ААС, ОРНЗ 11606087136) в качестве компании, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2023 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
8. Установить, что размер оплаты услуг по проведению проверки и аудита, указанных в п. 6 и в п. 7, определяется в соответствии с условиями договоров с исполнителем и не превысит 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 28 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» от 27 апреля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель проектов (Доверенность б/н от 24.10.2022)
В.А. Пожарская
3.2. Дата 27.04.2023г.