Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"<BR>25.03.2025 11:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» марта 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» марта 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1) Отчет о результатах деятельности Общества за 2024 г., в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.</P>
<P>2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.             </P>
<P>3) Об утверждении итогов работы Правления Общества за 2024 год.  </P>
<P>4) О рассмотрении вопросов по Годовому отчету Общества за 2024 год.</P>
<P>5) Отчет Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 4 квартал 2024 года.   </P>
<P>2.4.  Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)</P>
<P>Постникова Наталья Анатольевна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.03.2025г.</P>