Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Повестка дня:
1) Об утверждении внутренних документов Общества.
Результаты голосования:
1.1. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
1.2. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
1.3. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
1.1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ЛК «Европлан».
1.2. Утвердить Положение о порядке совершения существенных сделок ПАО «ЛК «Европлан».
1.3. Утвердить Положение о долгосрочной программе мотивации Правления ПАО «ЛК «Европлан».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 18/СД-2024 от 18 декабря 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)
Постникова Наталья Анатольевна
3.2. Дата 18.12.2024г.