Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"<BR>12.12.2023 13:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания</P>
<P>совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2023.</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2023.</P>
<P>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «СТГ»;</P>
<P>2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СТГ»;</P>
<P>3. Об избрании Генерального директора ПАО «СТГ»;</P>
<P>4. Об определении независимых членов Совета директоров ПАО «СТГ»;</P>
<P>5. Об определении старшего независимого члена Совета директоров ПАО «СТГ», координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров;</P>
<P>6. О согласовании освобождения от должности Корпоративного секретаря ПАО «СТГ»;</P>
<P>7. О согласовании кандидата на должность Корпоративного секретаря ПАО «СТГ».</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Зиновьев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.12.2023г.</P>