Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум заседания обеспечен.
Результаты голосования по вопросам 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1:
Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «СТГ» (регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03536-G от 02.06.2023 г.) для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в размере 2,59 (Два рубля пятьдесят девять копеек) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию и для прочих приобретателей в размере 2,73 (Два рубля семьдесят три копейки) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.
Вопрос 2:
1. На основании пункта 6.8 Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «СТГ», утвержденных Советом директоров ПАО «СТГ» 14.06.2023, протокол № 4 от 14.06.2023 (далее также – «ПВК») приостановить действие Моратория, установленного пунктом 6.2 ПВК, до 29.09.2023 (включительно).
2. Дополнить ПВК пунктом 6.5.1 следующего содержания: «Положения пункта 6.5 настоящих правил не применяются с 28.06.2023 до 29.09.2023 (включительно).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2023, протокол № 5.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03536-G, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 02.06.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зиновьев
3.2. Дата 28.06.2023г.