Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных.

Кворум заседания обеспечен.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:

ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Одобрить создание дочернего общества (IT-компании):

Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Горизонт».

Местонахождение общества: Российская Федерация, г. Москва.

Уставный капитал общества: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Основной вид деятельности общества: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения.

Дополнительные виды деятельности общества:

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

63.91 Деятельность информационных агентств;

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

73.11 Деятельность рекламных агентств;

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024, протокол № 15.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Калугина

3.2. Дата 23.01.2024г.