Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум заседания обеспечен.
Результаты голосования по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «СТГ» Зиновьева Антона Валерьевича «15» декабря 2023 года.
По вопросу № 2 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «СТГ» Зиновьева Антона Валерьевича.
По вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Избрать Генеральным директором ПАО «СТГ» Калугину Анну Александровну.
3.2. Согласовать Генеральному директору Калугиной А.А. работу по совместительству.
3.3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «СТГ» Зиновьеву А.В. определить условия и подписать договор с Генеральным директором.
По вопросу № 4 повестки дня:
Определить в качестве независимых членов Совета директоров ПАО «СТГ» следующих членов Совета директоров:
1. Белокопытова Александра Сергеевича;
2. Воскобойника Алексея Сергеевича;
3. Плишкину Елену Сергеевну;
4. Тильдикова Александра Витальевича.
По вопросу № 5 повестки дня:
Определить в качестве старшего независимого члена Совета директоров ПАО «СТГ», координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров Тильдикова Александра Витальевича.
По вопросу № 6 повестки дня:
Согласовать освобождение от должности Корпоративного секретаря ПАО «СТГ» Шкляренко Ксении Владимировны.
По вопросу № 7 повестки дня:
7.1. Согласовать Ревера Олега Васильевича на должность Корпоративного секретаря ПАО «СТГ».
7.2. Поручить Генеральному директору Калугиной А.А. определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем.
2.3. Доля участия лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Калугина А.А. владеет 0.5330 % голосующих акций ПАО «СТГ».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2023, протокол № 14.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зиновьев
3.2. Дата 15.12.2023г.